股东变更决议模板
发布于 2021-01-12 16:35
公司股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年
月 日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1.同意某某持有的XXX公司XX%的股权，人民币XX万元转让给某某，转让时间为XXX，转让方式为货币，转让完成后，某某不再为公司股东，公司股东变更为某某、某某，其中持有XX公司XX%的股权，出资额为XX万元，出资方式为货币；… 。
2.同意增加注册资本XX万元，其中XX增加出资XXX万元，增资时间为XXX,增资方式为货币，…;增资完成后，公司注册资本变更为XXX万元， XXX 持有XXX公司XXX%的股权，即人民币XXX万元;…。
3 同意经营期限变更为XXX
4.同意公司地址变更为XXX
5.同意经营范围变更为XXX
6.公司名称变更为XXX
7.免去XXX执行董事兼经理的职务，任命XXX为公司执行董事兼经理。执行董事为公司法定代表人。免去XXX监事的职务，委派XXXX为公司监事。
8.7、同意修改公司章程，具体修改内容见“ 公司章程修正案”（或见“ 年 月 日修改后的公司新章程”）。
9.委托XXX办理相关手续。
公司
股东签字(盖章)：
日期： 年 月 日
注：1、该决议由全体股东盖章或签字②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
2、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。
参考样本：
公司股东决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人作出如下决定：
1.同意某某持有的XXX公司XX%的股权，人民币XX万元转让给某某，转让时间为XXX，转让方式为货币，转让完成后，某某不再为公司股东，公司股东变更为某某、某某，其中持有XX公司XX%的股权，出资额为XX万元，出资方式为货币；… 。
2.同意增加注册资本XX万元，其中XX增加出资XXX万元，增资时间为XXX,增资方式为货币，…;增资完成后，公司注册资本变更为XXX万元， XXX 持有XXX公司XXX%的股权，即人民币XXX万元;…。
3 同意经营期限变更为XXX
4.同意公司地址变更为XXX
5.同意经营范围变更为XXX
6.公司名称变更为XXX
7.免去XXX执行董事兼经理的职务，任命XXX为公司执行董事兼经理。执行董事为公司法定代表人。免去XXX监事的职务，委派XXXX为公司监事。
8.7、同意修改公司章程，具体修改内容见“ 公司章程修正案”（或见“ 年 月 日修改后的公司新章程”）。
9.委托XXX办理相关手续。
公司
股东签字(盖章)：
日期： 年 月 日
注：1、该决议由新一届法人（含其他组织）股东或自然人股东盖章或签字。
2、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。
减少注册资本的股东会决议参考样本
××公司股东会决议
──关于同意减少注册资本 的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意本次减资的总额为 万元，全体股东采用同比例（非同比例）减资的方法。
2、XX原拥有本公司XX万元股权，现减少X万元股权，减资方式为 X ，减资后的剩余股权为X 万元，占注册资本的X %；……
3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：
，认缴出资额为 万元，占注册资本的 %,出资方式为 ；……
4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”（或见“×年×月×日修改后的公司新章程”）（减资后股东不变的情况下才有该条）。
5、……
×× 公司股东会
股东签字（盖章）：
日期： 年 月 日
注：1、本决议应由减资前的全体股东盖章或签字②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
2、如减资后股东发生变化，则修改章程的决议应当由减资后的股东会另行作出。
3、自减资公告之日起45日后申请变更登记。
4、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代
减资时债务清偿或提供担保的参考样本:
××公司债务担保或清偿情况的说明
根据《公司法》有关规定，本公司（××××公司）于××年××月××日经股东会（或股东大会）决议，将公司注册资本从××万元减至××万元，并于××年××月××日在××××（报纸名称）上发布了减资公告，公告期至××年××月××日（45日）结束。
至××年××月××日，本公司已对债务予以清偿或提供了相应的担保。
××××××公司（盖章）
公司全体股东承诺，若有未清偿的债务，全体股东按减资前的出资额及出资比例承担相应的债务。
全体股东签署：
××年××月××日
股权转让协议（出资未到位）参考样本：
股权转让协议
出让方：
受让方：
出让方与受让方经友好协商，就出让方将其在 公司的股权转让给受让方一事签订如下协议：
1、出让方将拥有 公司 %的 万元股权（其中未到位 万元股权）转让给受让方。
2、本次股权转让，出让方实际到位 万元股权，转让的价款为 万元，转让价款的交割方式为： ，在 年 月 日前交割（或另行签定协议交割；或……）（如果转让的股权全部没有到位，该句要求删除）。未到位的 万元股权由受让方于 年 月 日前承担到位的义务。
3、本次股权转让的基准日为 年 月 日。
4、本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额由受让方按章程约定按期足额缴纳。
5、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
6、本协议自签定之日起生效。
（上述内容系“股权转让协议”的必备内容，其余内容由出让方和受让方自行商定）。
出让方：（签字、盖章）
受让方：（签字、盖章）
日期: 年 月 日
说明：该参考式样适用于“未出资到位的股权转让”。
增加注册资本的股东会决议参考样本：
公司股东会决议
──关于同意增加注册资本 的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年
月 日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意本次增资的认缴总额为 万元。
2、 原拥有本公司 万元股权，现追加认缴投资
万元股权，追加投资方式为 ，在 年 月 日前到位，前后共认缴出资 万元，占注册资本的 %，……；（同意接收 为本公司新股东，同意该股东对本公司认缴投资
万元，投资方式为 ，在 年 月 日前到位，占注册资本的 %，……）。
3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：
，认缴出资额为 万元，占注册资本的 %；……
4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“ 公司章程修正案”（或见“ 年 月 日修改后的公司新章程”）（增资后股东不变的情况下才有该条）。
5、……
公司股东会
股东签字（盖章）：
日期： 年 月 日
注：1、本决议应由增资前的全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。
2、如增资后股东发生变化，则修改章程的决议应当由增资后的股东会另行作出。
3、自变更决议作出之日起30日内申请变更登记。
4、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。
增加注册资本的股东决定参考样本：
××公司股东决定
──关于同意增加注册资本、修改章程、 的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人作出如下决定：
1、同意本次增资的认缴总额为 万元。
2、本出资人原拥有本公司 万元股权，现追加认缴投资 万元股权，追加投资方式为 ，在 年 月 日前到位，前后共认缴出资 万元。
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”（或见“×年×月×日修改后的公司新章程”）。
4、……
×× 公司股东
股东签字（章程）：
日期： 年 月 日
注：1、如增资后股东发生变化，则修改章程的决议应当同时变更公司类型由增资后的股东会另行作出。
2、自变更决定作出之日起30日内申请变更登记。
3、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。
公司减资公告
根据××年××月××日股东会（或股东大会或出资人）决定：×××公司拟将注册资本从 万元减至 万元，现予以公告。债权人可自接到本公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
特此公告！
××××公司
××年××月××日
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