杀猪盘|女子被恋人拉进QQ群下载理财APP亏700万!

发布于 2021-04-05 10:43

责编丨陆慧

近日，青浦警方破获一起特大网络虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人23名，涉案金额达1000余万元。

今年1月18日，青浦徐泾镇居民马女士在网络投资时被诈骗700余万元。经了解，马女士于2020年10月在某恋爱网站结识了一名男子，双方随后发展为恋爱关系。

期间，马女士被该男子拉入一群名为“股往金来”的QQ群，在对方的引诱下，下载了一款名为“海富”投资理财的APP，并在该软件上进行股票投资。起初，马女士赚到了一些钱，但没过多久就开始亏损，直至账户爆仓，马女士试图通过该APP进行提现失败，发现被骗后报警。

接报后，青浦警方高度重视，立即成立了由分局反诈专班牵头，多部门共同参与的专案组，多警种联合作战。在市公安局有关部门的支撑下，第一时间止付冻结相关账户，以最大限度挽回损失，同时迅速开展调查。专案组在经过对案情的初步分析后，结合以往此类案件侦办经验，决定从银行账户资金流、交友账户人员流、投资理财软件信息流等多维度开展深入调查，抽丝剥茧，层层深入，渐渐发现了一个集诈骗、洗钱、虚拟APP运营的犯罪团伙。

经查明，犯罪嫌疑人盛某招募王某、霍某等人作为小组负责人，再由他们招揽张某、马某、蔡某等人员从事下一级违法犯罪活动。其中王某负责物色人选环节，通过包装为成功人士的人设，在网络上进行“交友”，引导至投资理财微信群。

群内是以张某为主的讲师和各类“托儿”，他们在群内通过发布投资理财信息、分析股票走势等方式，给被害人设套，引诱被害人进行投资理财，并通过修改后台手续费比例、杠杆系数等参数，造成被害人股票投资失败的假象，从而骗取被害人钱财。而蔡某等人则通过设立对公账户，将相关钱款引导至该对公账户，组织人员用小账户进行不断的分层级转账，进行“洗钱”。

1月底，专案组抽调60余名警力分赴四川成都、福建福州、河南郑州等地，在当地公安机关的配合下开展收网，一举捣毁了以盛某为首，霍某、马某、蔡某等人组成的犯罪团伙，抓获嫌疑人22人。3月13日，专案组在河南省周口市抓获犯罪嫌疑人王某，至此该团伙被彻底捣毁。