乔装侦查识破“网络刷单”,荆州警方带破全国各地诈骗案100起
发布于 2021-09-03 12:54
极目新闻记者 高伟
通讯员 王秋霞 李振
“足不出户,动动手指就能赚钱!”这类网络刷单广告随处可见,湖北荆州开发区女子李某,就因此深陷网络刷单骗局,被骗61.1万元。
8月2日,极目新闻记者从湖北荆州开发区警方获悉,通过近半年的连续作战,民警远赴深圳,成功破获一起涉案金额超过2000万元的“网络刷单”系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7人,带破全国各地诈骗案件100起,并乘胜追击,帮李某成功挽损50万元。
网上刷单
稀里糊涂被骗61万元
“我在网上刷单被骗了60多万元。”2月1日,李某心急火燎地来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警。
民警细问了解到,今年1月26日,李某经微信好友介绍,加入一个微信群,刷单赚佣金。
抱着试一试的心态,第一次,李某在某平台购买了一件价值300元的商品,店家很快返现350元。紧接着,李某又购买了价值1000元的商品,店家返现1205元。
一天之内,只动了动手指,就轻轻松松赚到了255元。算完这笔经济账后,李某主动向店家表达了想继续刷单的想法。随后,李某添加了“带单老师”的微信。
3000元、5000元、10000元,在带单老师的建议下,李某做起了“联单”,即一次性做3单,最后集中返现。可第一次联单做完后,店家却未像前两次一样迅速返现,并以“网络异常,暂时无法返现”的理由,建议李某再做3单,李某欣然答应。
没曾想,这次店家与李某玩起了文字游戏。当李某再次做完3单后,店家却称其所说的3单为3个联单,意思是李某还得再做6笔业务。李某只得做完了剩下的2个联单,可对方又以“提现金额过大,你需要先交保证金”为由没有返现。
4个联单12笔业务做下来,购买的商品价值从2.5万元到7.5万元不等,李某银行卡内的61.1万元已花光。2月1日,李某向丈夫王某求助,将事情经过相告,王某当场急了。
“你这是被骗了!”
联系店家无果后,李某来到该所报警。
乔装侦查
赴深圳斩断洗钱通道
“网络刷单,十有八九都是骗局!”民警当即断定这是一起典型的“杀猪盘”案件。
在开发区公安分局刑侦大队指导下,该所迅速成立专案组,全力侦破此案。
专案组倒查李某资金流水信息发现,其被骗的61.1万元已被诈骗团伙分流至11个银行账户,后又通过第三方平台转至其他银行卡。
民警调查该案中的收款账户发现,犯罪嫌疑人在某交易所申请了承兑商账户,利用账户定向吸收涉诈资金,并将涉诈资金交易成虚拟货币(泰达币)。
“这也就是所谓的洗钱,可以逃避公安机关打击。”民警介绍,通过侦查手段发现,所有的资金都转入了张某、赵某名下的银行卡上,且交易大多发生在深圳市南山区某写字楼内。
锁定范围后,民警赶赴深圳,实地乔装侦查,发现该写字楼内其中一间办公室每天有大量年轻人进出,室内摆放着多台电脑、手机等,与诈骗窝点极其相似。
3天后,案件取得突破性进展,民警发现张某、李某经常出入该办公室。
3月下旬,民警一举将正在“工作”的张某、李某抓获,现场查获平板电脑1部,手机6部,银行卡17张,斩断3条电信诈骗洗钱通道。
经审讯,张某、李某如实交代,其在他人指使下,利用虚假货币交易,帮助诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪事实。
顺藤摸瓜
带破诈骗案100起
经过大量细致的走访摸排、线索研判和追踪调查,专案组摸清了该犯罪团伙的组织架构。
该团伙以“网络刷单赚取高额佣金”为诱饵的作案手法,非法制作购物平台,采用传统刷单诈骗作案手法,发展下线,形成金主、主管、财务人员、资金代理人、洗钱人员、话务员等层级分明、分工明确的诈骗利益链条。且团伙成员分散在世界各地,如主要实施诈骗的话务员在马拉西亚,资金代理人在香港,洗钱人员在深圳。
“该团伙内部组织结构严密,涉案人员众多,资金流向分散,严重侵害了人民群众财产安全。”民警介绍,经顺线深挖,专案组掌握了部分犯罪嫌疑人的行踪,其中5名犯罪嫌疑人又相继落网。“被抓的7人中,包括资金代理人、洗钱人员,数名话务员准备投案自首。”
期间,追赃挽损工作也在同步进行中。办案民警告诉极目新闻记者,专案组目前成功帮李某追回50万元,将择日退还。
经进一步工作,战果不断扩大,专案组目前已查实该团伙实施作案100起,涉案金额达2000万元,其中单人被骗金额最多达200余万元。
目前,该案已进入移送起诉阶段。
更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。24小时报料热线027-86777777。
虽然此时的放心吧,我们有位置传输的,我绝对不会让这帮杂碎跑了的!谭锴一咬牙,猛地一踩油门,快速的追了上去。林羽知道,现在前两辆车已经损毁,鸡冠头他们很快就会知道,不管他们之前有没有真的考虑过放走江颜等人质,经过袁江这么一闹之后,鸡冠头他们绝对不会轻易的放过手里的人质,所以林羽现在已经没有选择的余地。只能拼力的向前追,无论如何,他也要救出江颜!好在因为有民用直升机对鸡冠头他们进行定位,谭锴根据传讯员给出的最短路线,很快就追上了鸡冠头他们。而让林羽没有想到的是,除了他们之外,还有两辆军情处的车紧紧的跟在鸡冠头他们后面。而且距离隔着非常近,压根就不怕被鸡冠头他们发现。其实袁江一开始就没在乎过人质的死活,对吗?!林羽看到这一幕之后拳头握的嘎巴作响,双眼赤红,声音无比寒冷的说道,刹那间便猜到了袁江的想法。没人性的东西!谭锴此时也想明白了袁江的用意,紧紧的咬着牙怒骂了一声,这混蛋为了所谓的名声,连人命都不顾了!此时鸡冠头他们早就注意到紧跟不舍的军情处的车队,光头男时不时的探出身子朝着后面开上两枪。不过军情处的车都是经过特殊改造的,子弹打在玻璃上没有丝毫的损毁。好在这条路是通往郊外的一条路,来往的车辆少,林羽他们也不用担心伤及无辜。就在这时,光头男突然从窗子里扔出两个圆球状的东西,掉在地上之后迅速跳跃着朝着林羽他们这个方向弹来。小心,手雷!林羽神色一变,急忙朝谭锴喊了一声。谭锴反应也算敏锐,急忙一打方向盘,车子吱嘎一声往旁边一漂移,躲开了地上弹来的圆状物。砰!砰!两声巨响立马在他们车后响起,迸发出了两股巨大的火光。他们后面跟着的一辆警车正好被手雷的爆炸余波冲击到。车前路一瘪,方向一转,砰的一声撞到了路边的防护栏上。这帮丧心病狂的混蛋,我非宰了他们不可!谭锴气的面色通红,牙齿咬得咯叭作响,一踩油门,车子再次迅速的朝着鸡冠头他们追了上去。小心!林羽再次朝着谭锴喊了一声。突然发现鸡冠头他们突然打开车门又扔出来了一个东西,这次是一个长条状的东西。人?!林羽看到这一幕,心头猛地一颤,面色陡然间煞白一片,尤其是在注意到被丢出的那个人影还留着长头发,似乎是个女性,他脑袋嗡的一下,宛如瞬间被铁锤夯中了一般,大脑蓦地空白一片!吗?欲壑难填。所以叫十一天宝强哥要何瑾瑜羞的满脸通红,辛亏在坐的对何家不了解,否则何家的脸面都要被她丢尽了!瑾瑜,快,快帮帮我!何妍妍不住地噗噗放着屁,一把拽住了何瑾瑜的衣服,身上的尿也甩到了何瑾瑜身上,何瑾瑜顿时感觉自己都要吐出来了,二话没说,拽着自己的姐姐就往外面跑。先生,您不能走,您影响到我们客人用餐了,我们要求您对我们进行赔偿!这时酒店经理得知情况后急匆匆的跑了出来,伸手要拦他们。我去你妈的吧!何瑾瑜一脚把他踹开,拉着姐姐狼狈的逃出了餐厅,何妍妍身上掉出来的脏秽物也散落了一路。行了,让他们走吧,钱我来赔!林羽也忍不住哈哈大笑。最后林羽垫付了一屋子人的餐费,酒店才放他们走了。二哥,你是真牛啊!从酒店出来后,何瑾祺对林羽佩服的是五体投地,不停的夸赞林羽,仿佛他跟林羽才是堂兄弟,跟何瑾瑜、何妍妍则没有任何血缘关系。你快跟我说说,你怎么弄得,小纸条一弹就让我姐……让我姐那样了,哈哈哈……何瑾祺想起刚才的场景,又忍不住笑了起来,这我要是学会了,那我能整死那帮跟老子作对的傻逼!哦?还有人敢跟你作对?林羽眉头一挑。当然了,张家、李家,还有万家,都有些小兔崽子跟我作对,不过他们整我,我也整他们,谁也没输谁。何瑾祺昂着头十分不服气的说道。可惜这招我一时半会儿教不会你啊,我刚才用纸团打的是一处穴位,就算你手上的力道够了,你也不一定能打准,需要慢慢学。林羽耐心的解释道。穴位,哥,你还懂穴位呢?何瑾祺惊讶道。我是个医生,中医。林羽解释道。真的啊?中医?!何瑾祺无比震惊的打量了林羽一眼,显然不相信有这么年轻的中医。怎么,不像吗?林羽笑道。像,像,不过就是不知道您医术怎么样,是不是比万家那老狗强。何瑾祺急忙点点头。万家?万家也有医生?林羽好奇道。嗯,也是个中医,还是御医呢,专给上头的大人物看病的,我爷爷生病还请过他呢。何瑾祺撇撇嘴,不屑道,其实我看医术也就那样。御医国手?林羽心头不由微微一震,在华夏,中医界最高的荣誉,恐怕非这个名称莫属了吧。据他所知,华夏的御医国手并不多,好像只有几位,没想到万家这种经商世家竟然也有这种医界能人,怪不得万家能发展到这么壮大呢,估计跟万家的这位御医脱不了干系。不能说的太财务制度问题,是商业孙犁给女王等人介绍完中医发展的大致历程之后,便带着女王继续往走廊走去,往右一拐,拐进了一间大厅,只见大厅里摆放着一排排的玻璃柜,玻璃柜中摆放的是一些中医古籍、药石、银针、珍贵药材等与中医有关的展品。而大厅四周的墙上,则挂满了华佗、扁鹊、李时珍、张仲景、皇甫谧、孙思邈、薛白生等一众中医大家的画像。看到大厅里挂着的画像以及大厅里展览的器物,林羽一时间不由满心激动与尊崇。要知道,大厅里挂着的这些人都是中医的先驱啊,正是他们不计回报的付出,才换来了中医的辉煌!只可惜,这种辉煌在两千多年前就开始慢慢的走起了下坡路,以至于到今天,让这帮洋人如此的蔑视!确实,此时整个屋子里,除了路易王子、黛娜公主以及科鲁曼和女王没有流露出不屑与厌恶的情绪,其他人皆都对屋子里的一切不屑一顾,有几个洋人还指着一个展柜里的药石笑着调侃说原来华夏人用石头治病,真是愚蠢!林羽冷冷的扫了他们一眼,暗骂了一声蠢货,看在女王的面子上,他才没有发作。一旁的瓦尔特背着手在大厅里来来回回的走着,满脸的不屑,时不时讥讽的用英文骂上几句。家荣,要不我叫人来把他清出去吧!郝宁远冷冷的望着远处的瓦尔特,冷声说道,他此时已然顾不上给女王面子了,恨不得立马将瓦尔特这个小丑清理出去!林羽反倒轻轻的冲郝宁远摇了摇头,瓦尔特说的对,如果他们就这么把瓦尔特赶走了,那瓦尔特内心会更加的不服气。等回头我找机会,非得狠狠地揍这老小子一顿不可!厉振生沉着脸冷冷的说道。这时瓦尔特背着手走到了华佗的画像跟前,他似乎对华佗有所耳闻,所以对画像上华佗的介绍十分的感兴趣,不过他不认识中文,所以就把一旁的翻译喊了过去,让翻译给他翻译画像上面的文字。在翻译说道华佗被后人成为外科鼻祖、外科圣手的时候,瓦尔特突然睁大了眼睛,似乎有些没听明白,让翻译再次给他翻译了一遍。等他询问清楚外科鼻祖的意思之后,他瞬间昂着头哈哈的笑了起来,笑意中说不出的讥讽。周围的人不由有些被他的笑声给吸引到了,好奇的朝着他这边望了一眼,不过都有些不明所以,立马又转头去自顾自的参观了起来。外科?中医也配提‘外科’这个词?!瓦尔特背着手望着华佗的画像,满脸不屑的说道,还外科鼻祖,真是不自量力,我看是小丑鼻祖还差不多!说着瓦尔特突然呵了一口浓痰,噗的一声吐到了华佗的画像上。虽然周围的人没有注意到这一幕,但是却恰巧被远处正在讨论瓦尔特的林羽、郝宁远和厉振生看的一清二楚。他们三人脸色瞬间猛然一变,愤怒不已,要知道,华佗可是华夏中医的杰出代表和象征,瓦尔特这一口浓痰,不只是吐在了华佗的脸上,还是吐在了中医的脸上,同样也是吐在了郝宁远、林羽以及屋内每一个华夏人的脸上!我草你妈的,你干嘛呢?!厉振生面色一沉,怒不可遏的怒吼一声,顾不上什么礼仪,脚下猛地一蹬,作势要朝着瓦尔特冲过去。但是此时一只有力的手一把抓住了他的胳膊,将他生生拽了回来。打狗看主人厉振生不由一愣,转头一看,发现抓住他手腕的人竟然是林羽。模式问题,是做人原则问题.
本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意!
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益,请发邮件至:aisoutu@outlook.com 我们将第一时间删除。
相关素材