讲座预告 | 融资租赁业务中的刑事风险防范!合同诈骗罪、行贿罪、虚假诉讼罪……
发布于 2022-05-19 18:23
随着融资租赁行业的迅速发展,存在的风险问题也日益凸显,融资租赁行业已成为“金融刑事犯罪”的高发领域,在此背景下“风险防控”便是融资租赁公司的生命线,特别是“刑事风险的防治”成为重中之重。
基于此,竞争力论坛将于5月25日举办主题为《融资租赁业务中的刑事风险防范》的线上直播活动,主讲嘉宾为来自煦朗律所的主任律师 田霖,特邀嘉宾为天津市人民检察院四级高级检察官 陶然。
活动信息
主办单位:全球租赁业竞争力论坛
承办单位:东聚教育
直播时间:2022年05月25日14:00-15:00
课纲内容
05月25日(星期三)
一
金融犯罪概述
1.金融犯罪特征
2.融资租赁业务概述
二
融资租赁业务主体犯罪
1.出租人
签订履行合同失职被骗罪167
受贿罪385/非公受贿罪163
贪污罪382/职务侵占罪271
2.承租人
合同诈骗罪224
虚开增值税专用发票罪208
行贿罪389/非公行贿164
虚假诉讼罪307
拒执罪313/非法处置财产罪314
3.中介机构
提供虚假证明文件罪229一二
出具证明文件重大失职罪229三
三
融资租赁业务中的刑事风险
1.租前尽调
(1)主体信息:出卖人、承租人、担保人的基本情况、征信状况、涉诉状况、授权文件
(2)经营信息:承租人经营财务状况、后续盈利能力
(3)项目信息:项目审批及分析文件、租赁物情况
(4)租前尽调的刑事风险提示
2.租后监管
(1)租赁物监管:租赁物完整、日常维护使用、物权公式铭牌、物权登记、投保情况
(2)经营监管:市场供求及盈利情况、实控人及关联主体涉诉及犯罪情况、担保物权利受限情况
(3)租后监管的刑事风险提示
3.违约追诉
(1)民事诉讼
(2)刑事控告
四
金融犯罪新趋势
五
互动答疑
嘉宾简介
煦朗律所的律师团队,由田霖律师从众多律师精英中吸收的专业资深律师及优秀青年律师组成,有着深厚的法学理论基础和丰富的法律实务经验。
主任田霖律师,研究生学历,现任天津市人民检察院人民监督员、天津市委政法委案件评查专家库成员、中国农工民主党天津市委员会委员、中华全国律师协会刑委会委员、天津市律师协会理事、天津市律师协会刑事专业委员会副主任、南开大学法学院法律硕士专业实践导师、天津市社会组织人民调解委员会调解员、天津市社会组织评估专家,其论文曾多次获得中华全国律师协会、天津市律师协会、天津市法学会颁发的论文评选奖项。在近30年的执业生涯中,田霖律师承办了诸多具有影响力、得到当事人认可的刑事、民商事案件,尤为精通重大、疑难的职务犯罪、经济犯罪、毒品犯罪和涉黑涉恶犯罪的刑事辩护,以及刑事法律风险防控等刑事领域法律服务。
梁立伟律师,南开大学法学硕士,经济师,专攻双反及专利法学、金融法学以及经济犯罪的理论与实践研究,常年为证券期货公司提供风控合规的法律服务,担任多家企业法律顾问。梁立伟律师现为天津煦朗律师事务所刑事辩护及商事合规业务专职律师,尤其擅长金融领域犯罪的刑事辩护,承办的案件取得当事人的认可和信赖。
租赁云简介
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线上部分:竞争力论坛为订购公司的每一位员工开通一个可24小时随时观看的学习账号。
线下部分:竞争力论坛组织的所有培训,订购公司均可派人免费参加,午餐费由组织方承担。
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