“币圈工兵连”公众号以反诈骗幌子,3天骗了3000万元

发布于 2021-09-08 13:10

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相关链接报道：

虚拟货币是时下热门话题

插上区块链的翅膀

然而...诈骗分子...却

打着这些新概念的旗号

“割韭菜”

5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营市公安局新型犯罪研究作战中心联合开发区分局在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。

案件回顾

接到报案后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，坚持边学习区块链、数字货币常识，边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧，一点一点蛛丝马迹不放过，一个一个地址追踪不松懈，经过近20天的紧张研判，先后分析各类数据60余万条，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。

背景介绍

自从2020年defi大火以后，去中心化和流动性挖矿成为潮流热点。各种像Snailswap这样没有明确项目方和主体公司，借用热点概念炒作“空气币”，披着区块链、加密货币外衣开展的电信诈骗、网络传销资金盘仅仅是近年来币圈乱象的一个缩影，他们以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引群众投入人民币或者虚拟币资产，结果要么是短时间内跑路，要么是通过后台操作大幅涨跌达到其收割的目的。