公司召开2022年董事会第一次会议

1月18日，公司召开2022年董事会第一次会议。这次会议是国家电网公司党组为公司配齐配强外部董事后召开的第一次会议，标志着公司法人治理结构搭建完毕，在建设中国特色现代企业的进程中迈出重要一步。公司董事长、党委书记李生权主持会议并讲话。

公司外部董事召集人、国家电网公司副总经济师、华中分部主任陈修言，公司董事、总经理、党委副书记吴英姿，公司董事、党委副书记、副总经理、工会主席侯春，公司外部董事晏治喜、张伟、刁金，职工董事王斌出席会议。公司外部董事朱伟江通过视频会议形式出席会议。公司监事会主席、华中分部副主任陈虹，监事荆铭攀，职工监事王向阳，公司领导涂海江、姚志荣、吴耀文、彭天海列席会议。

会议审议通过了《公司本部“三重一大”决策管理办法》《本部“三重一大”事项决策权责清单》《公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等制度的议案，审议通过了公司2022年度重大风险评估报告、2022年财务预算安排和综合计划安排的议案；听取了关于公司2021年度审计工作情况、合规管理工作情况、法治企业建设工作情况和公司董事会2022年工作安排的汇报。会上，各位董事围绕议案充分讨论，并就重大风险防控、加强审计工作等方面提出指导性意见和建议。

2021年公司紧扣“一体四翼”发展布局，锚定“华中区域领先、国网第一方阵”目标，经营成果好，电力保供亮，安全生产稳，改革发展实。今年是党的二十大召开之年，做好全年工作具有特殊重要意义。新的一年，公司面临的任务非常艰巨，形势十分复杂，各种矛盾交织，机遇与挑战并存，必须奋力冲刺、勇毅前行，推动各项工作取得突破性进展和实质性成效。

➤ 一是牢牢守住安全生产底线。

➤ 二是全力以赴做好电力保供工作。

➤ 三是久久为功推进“四个转型”。

➤ 四是奋力冲刺“华中区域领先、国网第一方阵”目标。

➤ 五是全面加强党的建设和队伍建设。

公司要全面加强董事会建设和规范运作。

➤ 一是准确把握加强董事会建设和规范运作的深刻内涵。既要保证党组织的意图在重大问题决策中得到体现，又要维护董事会对企业重大问题的决策权。

➤ 二是全面加强董事会建设。要抓好董事会各项制度落地，推动董事会运作更加科学高效，推动法人治理制度体系更加成熟规范。

➤ 三是充分发挥董事会重要作用。公司董事、监事要充分发挥管理经验和专业知识优势，在战略落地、规划计划、稳健经营、防范风险等方面多把关、多献策，为公司高质量发展贡献智慧和力量。

外部董事将按照法律要求和国家电网公司党组安排，坚决履行好外部董事的忠实和勤勉义务，全力支持湖北公司工作, 为湖北公司科学民主决策、做强做优贡献力量。

公司有关副总师，相关部门主要负责人参加会议。