利用“跑分”兼职挣钱?背后竟藏巨大洗钱黑幕

发布于 2022-05-20 07:20


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近日，河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。


2020年2月20日，接群众举报，保定警方在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。然而在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡却引起了办案民警的注意。保定市公安机关将其列为“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件，组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点。


然而，网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，他们为干扰公安机关侦查，在账户金额达到一定数额后会利用现代通信、金融工具，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，这给取证工作增加了不少阻力。通过海量数据挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。


5月20日，专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕行动，分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟新城，将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某等5人抓获。5月24日，办案民警在秦皇岛市将王某某等另外5名涉案人员抓获归案。



经查，该犯罪团伙通过“赌客”（又称金主)—平台会员—跑分平台—赌博网站—“赌客”资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，在平台上发布资金流转订单，“跑分平台”的注册会员通过“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“赌客”投身其中，涉案资金超30亿元，形成极大的社会安全隐患。


目前，以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提示，要注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。




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