【公司新闻】华丰公司召开第一届董事会第三次会议

发布于 2022-05-18 19:00

5月16日上午,华丰公司召开第一届董事会第三次会议。公司董事长刘举鹏主持会议。公司外部董事李建安、李建勇、周建勇,董事付艳柳、职工董事张喜民,监事会主席郭崇星、外部监事张华、职工监事王昱平,公司董事会秘书、副总经理梁杰、总会计师陈军、副总经理王科伟以及相关部门负责人列席会议。

会议听取了《华丰公司2022年度1-4月份经营情况报告》和《华丰公司2022年度科研项目(含经费预算)计划报告》,审议并通过了《董事会议事规则(试行)》《董事会授权管理办法(试行)》《董事长工作规则(试行)》《董事会秘书工作规则(试行)》《董事会战略与投资委员会工作规则(试行)》《董事会薪酬与考核委员会工作规则(试行)》《董事会审计与风险委员会工作规则(试行)》《董事会提名委员会工作规则(试行)》和《外部董事工作细则(试行)》9项法人治理制度,以及《关于董事会专门委员会人员组成的议案》等4项议案。

公司董事会按照集团公司董事会建设要求,结合董事会年度工作安排,进行了“体系化推进子企业董事会规范建设与运行管理”专题学习,组织开展了企业文化建设研讨及专题调研。

(发展规划处  吴东斌)

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