盈科原创 | 一审有期徒刑十三年到重审二年六个月之“辩”——从一起刑事案件看辩护之功效

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案情简介

公诉机关指控：2014年12月份至2017年7月26日，被告人李某某以小额贷款公司高息为诱饵和假房照抵押的形式，在其亲属冷某处骗取人民币212.8万元（其中以制作假房照作抵押骗取人民币30万元）。2016年7月份被告人李某某以同样的方式在其亲属李某1处骗取现金人民币245万元（其中以假房照抵押骗取人民币165万元）。2016年10月28日被告人李某某用假房照在其朋友高某1处骗取人民币20万元。2017年7月12日被告人李某某谎称建三江工程急需资金，从赵某1手中骗取人民币20万元现金。2017年5月份被告人李某某以贷款公司用钱为由从其朋友李某2处骗取现金人民币20万元。2017年4月21日，被告人李某某以贷款公司用钱为由在其亲属许某1处骗取现金人民币18万元。2017年3月1日、8月1日，被告人李某某又以同样的方式在其亲属李某3手中骗取人民币20万元。综上所述，被告人李某某共计骗取他人财物共计人民币555.8万元。建议以诈骗罪判处被告人李某某十年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。

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辩护意见

本案发回重审后，辩护人接受委托，经过反复审阅案卷材料，认为李某某不构成诈骗罪，应构成买卖国家机关证件罪。辩护人从以下五个方面阐述了观点。

一、李某某不具有非法占用目的。

李某某借款后，将资金用于小额贷款经营和饭店服装经营，并没有肆意挥霍，没有抽逃、转移、隐匿财产，也没有进行违法犯罪活动等行为。被告人虽以假房屋所有权证向李某1、冷某、高某1抵押借款，但其借款后按月偿还利息及部分本金，所偿还数额足以抵顶借款本金，故被告人不具有非法占有目的（为了说明问题，辩护人以表格形式梳理了李某某与被害人李某1、冷某、高某1的全部资金往来，并且此表格被法院引用到判决书中）。

二、被告人向李某2、赵某1、李某3、许某1借款时，未虚构事实、隐瞒真相，其行为只是亲友之间的正常信用借款，不应认定为诈骗。

三、李某某与李某1、冷某等人之间基于亲情关系而产生借贷行为，且自2014年以来，双方就开始频繁经济往来，彼此之间已经形成一定的信任关系，虽然李某某在2016年部分借款中以假房屋所有权证抵押，但并非是因假房屋所有权证使对方产生错误认识而交付借款。因此，不能因借款本息客观上没有还清，就认定李某某具有非法占有目的。

四、被告人2014—2017年向各债权人借款时，确实从事小额贷款业务，且其名下有房产、车辆，有服装及饭店生意，当时具有偿还能力，后无力偿还是由于小额贷款的客户跑路，服装、饭店经营严重亏损造成的。辩护人提交的证据可以证实被告人借款时的资产状况尚且可以，并非资不抵债。

五、认定李某某构成诈骗罪事实不清，证据不足。

就诈骗罪而言，构成犯罪必须具备两个要件，一是因虚构事实、隐瞒真相，使对方产生错误认识而处分财物的客观方面，二是具有非法占有目的的主观方面。本案最终认定李某某非法占有目的证据不足。

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案例评析

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律师建议

此案被告人一审被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币30万元。委托高海燕律师辩护时，被告人及家属的期望是能减少认定的犯罪数额，减轻一至两年的刑期。没想到高海燕律师独辟蹊径，将一审认定的诈骗罪成功辩护为买卖国家机关证件罪，刑期也由十三年变为二年六个月，远远超出被告人及家属的期望值。当接到判决书的那一刻，被告人及家属竟不敢相信，以至于激动得泪流满面。

从本案的办理过程可以得到启示：一是不要局限于公诉机关的指控及案卷证据，要依据法律规定，全面收集被告人无罪、罪轻等方面的证据。此案，辩护人接受委托后，反复审阅案卷材料，多次会见被告人，找到了突破口，向法院申请调取相关的银行流水记录，从一本本的银行流水中发现了对被告人有利的证据，使案件有了根本性转变；二是要认真，要有责任感。被告人一本又一本厚厚的银行流水，与被害人之间的每一笔转入转出都要一一统计，真好似大海捞针，没有认真负责的精神，难能找到突破口；三是对涉及矛盾点、焦点等问题的事实，最好用简洁或显而易见的方式呈现给法官。就本案而言，辩护人把双方的关键资金往来，用表格形式呈现在辩护词中，一目了然。这样，既节省了法官的时间，便于法官掌握，也使法官赏心悦目，从而更好地说服法官，达到了最佳的辩护功效。

高海燕，东北林业大学法学专业，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所律师。肇东市第九届、第十届政协委员，绥化市律师协会理事。2013年开始执业，专业领域：刑事辩护、合同纠纷、保险理赔、企业法律顾问等，尤其擅长重大刑事案件辩护，办理了大量不起诉、无罪、重罪改判轻罪案件。

部分案例

◆审查起诉阶段不起诉案件

▷赵某某诈骗案

▷高某某聚众斗殴案

▷李某某诈骗案

◆检察院撤诉并作出国家赔偿决定案件

▷蔡某某故意伤害案（撤诉后认定蔡某士的行为属正当防卫）

▷安某某合同诈骗案

▷杨某某敲诈勒索案

◆宣告无罪案件

▷宋某某故意杀人案(2018)黑刑终186号

▷姜某某故意毁坏财物案(2020)黑12刑终247号

◆改变、减少罪名、免处案件

▷韩某诈骗案

一审判决犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，重审改判犯买卖国家机关证件罪，免予处罚。

▷李某某诈骗案

 一审判决犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，重审改判犯买卖国家机关证件罪，判处二年六个月。

▷张某某故意杀人案

一审判决犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑五年，重审改判犯故意伤害罪，判处二年十个月。

▷王某某等人组织领导黑社会性质组织案

作为被告人刘某的辩护人，提出不构成非法拘禁罪的辩护意见被法院采纳。