宜昌!一起贩毒案件竟牵出了洗钱“案中案”

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为了掩饰、隐瞒

贩卖毒品所得钱财的来源和性质

不少贩毒分子会费尽心思暗箱操作

将毒资分多次转入朋友账户“洗白”

企图用“自洗钱”这样的方法

来隐瞒非法所得

近日

由湖北省枝江市公安局

侦办的一起团伙贩毒案件宣判

这起贩毒案件竟牵出了洗钱“案中案”

屠夫成了毒贩

        去年2月，枝江市公安局禁毒大队在查找一起毒品案件的毒品来源时，发现男子张某有涉毒嫌疑。

        经查，张某本是屠夫，后来放弃了这门营生的手艺，与涉毒人员来往密切。奇怪的是，虽然没了经济来源，但张某的生活却是越过越潇洒。通过进一步侦查，民警发现张某建立了一条由荆州至枝江的毒品运输贩卖链条。他从荆州籍男子吴某、陈某等人处购买毒品，将毒品存放在本村村民赵某家中，然后通过自己的前妻分批将毒品贩卖给本地贩毒人员赵某某等人，最后分销给吸毒人员。由此，一条以张某为中心、多达4个层级的贩毒网络浮出水面。

        该案经层层上报，被湖北省公安厅挂牌督办。

13名嫌疑人被一网打尽

        专案组很快查清了以张某为首的贩毒团伙组织架构、活动规律等。为了实现人赃俱获，专案组决定对该团伙的核心成员密切跟踪，在张某与上线吴某进行交易时再实施抓捕。

        去年4月，专案组得到消息：毒贩吴某再次驾车来到张某家中，同行的还有两名涉毒人员。专案组判断双方很可能再次交易，于是组织警力在张某家附近蹲守，将正在进行毒品交易的张某、吴某等人现场抓获。抓捕过程中，张某试图持刀反抗，被眼疾手快的民警制伏。

        随后，专案组对藏匿毒品的赵某及张某的下线、购买毒品的吸毒人员实施抓捕，共抓获嫌疑人13名，缴获冰毒等毒品538克、毒资2万余元。

挖出“案中案”

        办案民警在对交易毒资进行调查时发现，张某称将毒资转账到了吴某的银行账户内，但吴某名下并无该银行账号。原来，毒贩吴某非常狡猾，他找朋友借来一张银行卡，专门用于毒品交易时收取毒资，企图逃避公安机关的打击。

        据办案民警介绍，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，借用他人银行卡收取，转移毒资的行为，单独构成洗钱罪。

        “案中案”由此牵出。枝江市公安局禁毒大队大队长易家勇介绍，吴某借用他人银行卡收取、转移毒资的行为，就涉嫌构成洗钱罪。经公安机关进一步侦查、固定证据，最终查实吴某涉嫌洗钱3.5万余元。

        近日，这起团伙贩毒案二审宣判，张某因贩卖毒品罪被判处有期徒刑15年，吴某因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪数罪并罚，判处有期徒刑15年3个月，团伙其他成员也被判处3年至15年不等的有期徒刑。

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